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GlobalGateway

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Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren. Erfahre mehr über GlobalGateway
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Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms. Erfahre mehr über iComplyKYC
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden. Erfahre mehr über iComplyKYC
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die Art...
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Clear View KYC

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Clear View KYC ist eine Backend-as-a-Service Cloud für AML (Anti-Money-Laundering) & CTF (Counter-Terrorism-Financing). Erfahre mehr über Clear View KYC
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden. Erfahre mehr über Clear View KYC
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, ...
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Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern. Erfahre mehr über Token of Trust
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung. Erfahre mehr über Token of Trust
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screeni...
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Fraud detection and prevention API, with real-time data enrichment, powerful scoring engine and whitebox machine learning system. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as individual modules for multi-layered security or as a whole end-to-end system. Leverage real-time data enrichment, device fingerprinting, digital footprint analysis and a Machine Learning engine to flag fraudsters, reduce user friction, and control risk thresholds to grow your business safely. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as indiv...
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NameScan bietet Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen (Politically Exposed Persons) und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Erfahre mehr über NameScan
NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten des Unternehmens, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade, Australien) und des OFAC (Office of Financial Assets Control) des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten. Erfahre mehr über NameScan
NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und ...
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KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt....
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Vollständige Compliance-Plattform für Finanzinstitute, die Kunden-Onboarding, ID-Verifizierung, Datenvalidierung und -überwachung ermöglicht. Erfahre mehr über Ondato
Die Ondato-Compliance-Plattform ist eine unverzichtbare Lösung für Finanzinstitute, mit der das Onboarding von privaten und Unternehmenskunden, die Erfassung und die Überwachung (ODD, Operational Due Diligence) von KYC-Daten (Know Your Customer) automatisiert werden können. Die Lösung reduziert Rückgriffe im Zusammenhang mit Compliance und Datenmanagement und ermöglicht auch das Online-Onboarding von Kunden per Fernzugriff und in Echtzeit. Die von Ondato angebotenen ID-Verifizierungslösungen unterstützen beides: vollständig unabhängiges Self-Onboarding mit Liveness-Test und Kunden-Onboarding per Fernzugriff und in Echtzeit. Erfahre mehr über Ondato
Die Ondato-Compliance-Plattform ist eine unverzichtbare Lösung für Finanzinstitute, mit der das Onboarding von privaten und Unternehmenskunden, die Erfassung und die Überwachung (ODD, Operational Due D...
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ForensicCloud

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Die ForensicCloud ist eine Lösung für Compliance- und Integritätsrisiken. Sie enthält Module zur Vorbeugung und Bekämpfung von finanzieller Wirtschaftskriminalität. Erfahre mehr über ForensicCloud
Die ForensicCloud-Plattform bietet Echtzeit-(Big-)Data-Analysen von Netzwerken, Transaktionen und Risikosignalen. Mehrere Erkennungsmechanismen können kombiniert werden. Die Ergebnisse werden auf leicht zugängliche Weise und in einem verständlichen Kontext präsentiert. Dadurch können Unternehmen und Institutionen diese Risiken frühzeitig erkennen und sofortige Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, mögliche Schäden so weit wie möglich zu begrenzen und mögliche Wiederherstellungsoptionen zu optimieren. Erfahre mehr über ForensicCloud
Die ForensicCloud-Plattform bietet Echtzeit-(Big-)Data-Analysen von Netzwerken, Transaktionen und Risikosignalen. Mehrere Erkennungsmechanismen können kombiniert werden. Die Ergebnisse werden auf leich...
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Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Inn...
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Automatisiere den Prozess des Erfassens von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden mit einer einfachen und sicheren Schnittstelle.
FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein FileInvite mit den von dir benötigten Informationen zu erstellen und zu senden. Der Client lädt dann die Dateien in ein sicheres Portal hoch, in dem du die eingereichten Informationen genehmigen oder ablehnen kannst. Mit FileInvite kannst du Erinnerungen, Vorlagen und Synchronisierung mit deinem bevorzugten Cloud-Speicher wie Google Drive einrichten. Sende ein FileInvite noch heute!
FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein F...
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Anti-Geldwäsche-Compliance- und Betrugspräventionslösung mit Due Diligence, Transaktionsüberwachung, regulatorischer Berichterstattung, Analysen und mehr.
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert.
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Bericht...
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Bietet Marktdaten, Compliance, Business-Management, digitale Storefronts und Großhandelsfunktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen.
Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.
Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Liv...
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Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mai...
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Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides AML Screening and Transaction Monitoring Solutions.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regulatory and law enforcement and other official global and local sanction, and pep lists and adverse media data, including those issued by the USA, UK, UN and other global major and minor government departments. Also Sanction Scanner provides real-time AML Transaction Monitoring Software.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regu...
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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more...
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Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt....
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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer ...
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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic com...
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DCS prüft und analysiert Kunden- und Finanztransaktionen in Echtzeit, liefert Warnmeldungen und blockiert verdächtige Aktionen.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle. DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Comp...
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Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves busines...
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Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on th...
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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more....
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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module....
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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, ...
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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more....
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Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die ...
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End-To-End Zahlungslösung für Marktplätze, Crowdfunding und Fintechs.
MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren. MANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte.
MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutz...
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Sumsub is one answer to all onboarding and compliance challenges.
We provide an array of checks including KYC, KYB, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customize the look and steps of countless verification flows. All of this is complemented by legal support for all of our clients. Founded in 2015, Sumsub won the favour of world-class businesses, such as JobToday, Uber, BlaBlaCar, Philip Bank, and Bitcoin.com.
We provide an array of checks including KYC, KYB, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customize the l...
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TaxCalc provides accountancy practices and individuals with affordable and trusted software to file tax returns, VAT and accounts.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their...
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Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein....
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthentifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.). Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen. Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthen...
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Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as thi...
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Feedzai

Feedzai

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard ...
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ID+

ID+

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Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung....
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Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen.
Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen....
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BSA & AML

BSA & AML

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AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more.
AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more.
AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more....
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System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.
System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.
System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen....
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AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities....
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RiskScreen

RiskScreen

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KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screenin...
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Jade ThirdEye is designed to automate as much of your AML/CFT compliance work as possible.
Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicious behavior quickly and accurately - Keep false positives to a minimum - Direct your specialists investigative efforts where theyre most valuable - Monitor increasing volumes of transactions - Easily create compliant reports for suspicious activity
Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicio...
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Clarus

Clarus

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Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.
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WiseBOS AML

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Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
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Netverify

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ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung als Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
Das Tool kombiniert ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung zu einer Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
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RegTek+

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Designed for firms in banking and other financial services, payments, investment, forex and brokers, gaming and gambling, crypto...
A Complete Client Lifecycle Management, KYC & AML (On-Premise and SaaS) Solution which streamlines all your day-to-day compliance operations, from Onboarding to client acceptance, transaction monitoring and screening, detecting suspicious activity and managing investigations.
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ML Verify

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Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform.
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform, with an aim to leverage technology to streamline your routine and enable businesses to on-board customers in a quick and effective manner. With your own custom branded client portal, electronic ID verification and enhanced due diligence, we believe that you can reduce the cost and resources allocated to AML compliance significantly, while providing your clients with a professional and seamless on-boarding journey.
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Clovis

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AI-based AML solution that combines investigation, reporting, and intuitive interfaces, customized to meet your organization's needs.
Clovis Technologies is a Next Generation Anti-Money Laundering software & solutions company providing a revolutionary and holistic AI-based solution to save your business time & money based on your compliance needs.
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Shufti Pro

Shufti Pro

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ShuftiPro is an AI-based verification service offering KYC, AML & KYB for fraud prevention, regulatory compliance & customer onboarding
Shufti Pro AML screening is performed against 1700+ watchlists. Other than that, Shufti Pro do offer AML screening for businesses.
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Perform automated AML & KYC checks on people, companies & ID documents, to help optimise business processes.
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