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Massenzahlungsplattform zur Skalierung von Affiliate-Zahlungen rund um die Welt mit Tipalti. Erfahre mehr über Tipalti
Integriere Affiliate-Zahlungen direkt in Performance-Marketing-Systeme wie LinkTrust, HasOffers, HitPath und CAKE. Tipalti ermöglicht Massenzahlungen an globale Partner und automatisiert den gesamten Prozess – vom White-Labeling der Partner über die Auswahl von Zahlungsmethoden und Währungen, globale Überweisungen, frühzeitige Zahlungen, Mitteilungen zum Zahlungsstatus, Zahlungsabgleich und Berichte zur Steuervorbereitung. Erfahre, warum Unternehmen wie GoDaddy, MaxBoand GlobalWide Media Tipalti für ihre Partnerunternehmen vertrauen. Erfahre mehr über Tipalti

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Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen. Erfahre mehr über Ondato
Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen. Erfahre mehr über Ondato

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Anti-Geldwäsche erfordert Name und PEP Checks, KYC-Profile und das Monitoring von Zahlungen. Von Actico gibt es die Standardsoftware MLDS, ein Modul in der ACTICO Compliance Suite Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Zur Erkennung von Geldwäsche gehören verschiedene Aktivitäten wie Name und PEP Checks beim Abgleich mit Sanktionslisten, die Pflege von KYC-Profilen und das Monitoring von ein- und ausgehenden Zahlungen. Die AML Software von Actico (Money Laundering Detection System MLDS) arbeitet mit einer Kombination aus Regeltechnologie und Machine Learning. Die Software bringt ein Set an Compliance-Regeln mit, die jedes Unternehmen individuell anpassen kann, deshalb sprechen wir von einer Standard-Software. MLDS ist ein Modul der Compliance Suite und seit Jahren in der Finanzindustrie und bei Versicherungsunternehme im Einsatz. Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite

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Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen. Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen. Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters

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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Erfahre mehr über FinScan
Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran. Erfahre mehr über FinScan

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Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms. Erfahre mehr über iComplyKYC
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden. Erfahre mehr über iComplyKYC

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KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal

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Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern. Erfahre mehr über Token of Trust
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screen ing, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung. Erfahre mehr über Token of Trust

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iDenfy is a global all-in-one identity verification, fraud prevention, and compliance platform. Erfahre mehr über iDenfy
iDenfy is a global all-in-one identity verification, fraud prevention, and compliance platform best known for its end-to-end ID verification service. By combining artificial intelligence, biometric technology, and an in-house team of KYC experts, iDenfy helps prevent fraud and stay compliant while ensuring a user-friendly ID verification. Erfahre mehr über iDenfy

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Clear View KYC ist eine Backend-as-a-Service Cloud für AML (Anti-Money-Laundering) & CTF (Counter-Terrorism-Financing). Erfahre mehr über Clear View KYC
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden. Erfahre mehr über Clear View KYC

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Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen. Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite

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Sumsub is an all-in-one verification platform that secures every step of your customer's journey. With Sumsub’s customizable KYC, KYB, KYT, and AML solutions, you can orchestrate your verification process, welcome more customers worldwide, speed up onboarding, reduce costs and steer clear of digital fraud. Sumsub has over 2,000 clients across the fintech, crypto, transportation, trading and gaming industries including Binance, Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy and TransferGo. Erfahre mehr über Sumsub KYC/AML Platform

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Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht. Erfahre mehr über Forestpin Analytics

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Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert. Erfahre mehr über Alessa

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Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen. Erfahre mehr über Biz4x

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Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab. Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung. Erfahre mehr über Fraud.net

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Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Erfahre mehr über Sanction Scanner

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Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzieru ng | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten. Erfahre mehr über NameScan

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Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit. Erfahre mehr über Pipl

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Eine Dateneingabe-Lösung, die Informationen von Papier-Dokumenten erfasst und in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix sammelt. Kostenlose Demo.
ScanWriter von Personable Inc bietet eine Dateneingabe-Automatisierungslösung, die Papierdokument-Informationen in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix erfasst. ScanWriter unterstützt mehr als 300 Finanzinstitute, Tausende von Rechnungen und Bestellungen und mehr als 30 QuickBooks-Transaktionstypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Schecks, Kreditkartengebühren / Kredite usw. Diese Lösung gibt automatisch Verkäufer- / Käufernamen, Konto-Codierung, Datum und Memos ein und erhöht die Effizienz um 90%. Erfahre mehr über ScanWriter

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Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Erfahre mehr über Enformion

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GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites Erfahre mehr über GRC CORA

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Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
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Aprenet's Fastcheck provides comprehensive tools for AML, KYC and Terrorist Financing
Aprenet's Fastcheck software provides comprehensive solutions for AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) and Terrorist Financing. Fastcheck has all the tools you need to meet the requirements and be in compliance with the law, all while protecting your company. Find out if your clients show up in black lists, detect high-risk operations, calculate the client's initial risk profile and more. Erfahre mehr über Fastcheck

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Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance. Erfahre mehr über MemberCheck

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Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthe ntifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.). Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen. Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei. Erfahre mehr über MetaMap

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Transform your client onboarding experience using Verify 365 AML and ID verification software.
Verify 365 is a client onboarding and AML solution that helps businesses seamlessly verify new clients using NFC biometric identity checks, electronic global address checks, global PEPs/sanction checks and Open Banking. By using fast & accurate digital onboarding you can save unbelievable amounts of time and administration. Using our risk engine & app-based verification system our AI-powered source of funds identifies risk using FCA- integrated Open Banking and instant reporting. Erfahre mehr über Verify 365

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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more Erfahre mehr über SAS Anti-Money Laundering

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KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten. Erfahre mehr über GetID

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Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Erfahre mehr über Nethone Guard

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Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt. Erfahre mehr über Actimize Platform

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Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. Erfahre mehr über MirrorWeb

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H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes Erfahre mehr über KROTON

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Erfahre mehr über Feedzai

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With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax. Erfahre mehr über TaxCalc

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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
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Instant identity verification solutions with market-leading AI accuracy (99.5%) across 200+ countries.
HyperVerge is a B2B SaaS company providing AI-based identity verification/ KYC solutions to enterprises in Financial Services, Gaming, Crypto, EdTech, Logistics, eCommerce, etc. Companies use them for customer onboarding, fraud check, and face authentication. With an AI accuracy of 99.5%, they have onboarded 600+ million users across 200+ countries. Instead of just selling an API/SDK, they actually solve core business problems by working closely with their clients. Erfahre mehr über HyperVerge

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A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. Erfahre mehr über A.ID

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Alloy's AML software helps top banks and fintech companies make better identity decisions. See how Alloy can help protect your company.
Alloy is the Identity Decisioning Platform that helps banks and fintech companies automate their decisions, approve more customers and outmaneuver fraud. Our identity decisioning platform connects users to more than 170 data sources to help them verify identities, monitor transactions and make credit decisions - giving a holistic view of each customer from the day they onboard and throughout their time with the organization. Erfahre mehr über Alloy

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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Erfahre mehr über Smarsh

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AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. Erfahre mehr über AMLcheck

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DCS prüft und analysiert Kunden- und Finanztransaktionen in Echtzeit, liefert Warnmeldungen und blockiert verdächtige Aktionen.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle. DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs. Erfahre mehr über DCS AML

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Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Erfahre mehr über Hearsay Relate

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Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten. Die Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst. Erfahre mehr über Persona

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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
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NorthRow is an award-winning, highly secure KYC/B (Know Your Customer/Business), ID&V and Remote Verification cloud software that helps compliance teams with digital transformation from streamlining their processes to enhanced visibility at scale. With an extensive breadth of experience and leading software solutions, NorthRow helps businesses to successfully onboard new clients and employees, unlocking more time for you to focus on the single most important task - growing your business safely. Erfahre mehr über NorthRow

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Lucinity is an intelligent compliance hub, on a mission to Make Money Good™ by solving productivity and efficiency issues in compliance. Lucinity solves alert fatigue and scaling issues for financial institutions through augmented intelligence that combines purpose-built AI with human insights and expertise. By leveraging explainable AI, the software boosts compliance productivity as the system learns from every interaction and continues to improve. Erfahre mehr über Lucinity

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Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen.
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein. FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen, von überall auf der Welt, sicher und sofort. Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 % im Gericht zulässig sind. Erfahre mehr über FAD

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upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. Erfahre mehr über upMiner

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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Erfahre mehr über Prevenet

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